江苏阳光股份有限公司(以下简
受托人身份证号码;
2、审议公司2009年度财务决算报告;
货币资金903,804,478.43904,592,015.63 787,537.20
邮政编码:
3、登记地点:公司证券部或用信函、传真方式登记
1、审议公司2009年度董事会工作报告;
六、审议通过了《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案》,并将该议案提交公司2009年度股东大会审议
授权委托书
无形资产193,465,371.50195,096,898.33 1,631,526.83
5、出席对象:
短期借款1,813,017,734.691,843,017,734.69 30,000,000.00
营业外收入19,780,480.1124,727,200.11 4,946,720.00
传真:0510-
特此公告
受托人签名:
4、召开方式:现场投票
1、登记方式:股东可以到江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦证券部登记,也可以用信函、传真方式登记信函、传真以2010年4月19日(含该日)前公司收到为准
称"公司")于2010年3月江阴人力资源网9日以电子邮件和电话通知方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十六次会议的通知,并于2010年3月20日在公司会议室召开,出席本次会议董事应到9人,实到9人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议会议由董事长陈丽芬女士主持,会议审议通过了如下决议和议案:
利润总额189,118,433.02193,845,077.12 4,726,644.10
3、审议公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;
附件:由于执行新会计准则对公司已披露的2009年度合并财务报表期初相关项目及其金额调整的说明
6、审议关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案
七、审议通过了《江苏阳光股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(内容详见上海证券交易所网站http://)
九、审议通过安徽网上家长学校了《由于执行新会计准则对公司已披露的2009年度合并财务报表期初相关项目及其金额调整的议案》详见附件
2)截止2010年4月14日下午3:00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东
固定资产2,198,243,884.382,380,037,559.05 181,793,674.67
二、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》
委托日期:
1)公司董事、监事及高级管理人员;
委托人签名(盖章):
管理费用159,159,948.78159,429,853.15 269,904.37
1审议公司2009年度董事会工作报告
江苏阳光股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知
根据南京立信永华会计师事务所有限公司审计,母公司2009年度共实现净利润160,774,904.71元,扣除10%的法定公积金16,077,490.47元,加上以前年江阴人力资源网度未分配利润,本年度末实际可供股东分配的利润为769,816,221.48元
5、审议公司关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案;
应交税费31,161,559.6830,710,961.33 -450,598.35
公司地址:江苏省江阴市新桥镇
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
委托人持有股数:
阳光股份江苏阳光
4、审议公司2009年年度报告全文及摘要;
递延所得税资产12,413,510.8319,518,894.38 7,105,383.55
4审议公司2009年年度报告全文及摘要
2审议公司2009年度财务决算报告
四、审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,并将该预案提交公司2009年度股东大会审议
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案
3)公司聘请的律师
三、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》,并将该报告提交公司2009年度股东大会审议
4、受托行使表决江阴人力资源网权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
联系人:徐伟民,胡小波
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):
长期借款660,000,000.00702,000,000.00 42,000,000.00
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
存货 736,545,814.68739,616,578.973,070,764.29
(二)会议审议事项:
十、审议通过了关于公司收购香港东升有限公司(以下简称"香港东升")所持有的江阴施威特毛纺织有限公司(以下简称"施威特")25%股权的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
相关公司股票走势
对合并财务报表的网上家长学校主要调整项目如下:单位:元,币种:人民币
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权(关联董事陆克平、陈丽芬、刘玉林、赵维强、王洪明回避表决)
所得税费用12,516,283.9513,755,268.41 1,238,984.46
5审议公司关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案
经与香港东升协商,公司收购香港东升所持有施威特25%的股权,2010年2月28日施威特经评估后的净资产为13,252.36万元,现按评估值的25%确定转让价款为3,313.09万元人民币,该交易不构成关联交易,无需提交股东大会审议在签定股权转让协议生效后10日内,由公司以自有资金将转让款交付给香港东升本次收购后,公司将持有施威特公司100%的股权
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
资产负债表、利润表项目已披露的2009年期初数本年度审计后的2009年期初数青海网上家长学校调整金额
一、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》,并将该报告提交公司2009年度股东大会审议
应收账款318,480,447.42328,472,541.60 9,992,094.18
其他应收款16,647,174.5389,559,486.33 72,912,311.80
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案
7、审议公司2009年度监事会工作报告;
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应收票据26,753,304.5327,173,304.53 420,000.00
联系电话:0510-
十一、审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案》(详见公司2010年度日常关联交易预计公告,公告编号:临2010-006号),并将该议案提交公司2009年度股东大会审议
3审议公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预江阴案
(五)授权委托书
序号议案内容表决意见
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
纺织服装业由于受金融危机的影响,国际市场复苏缓慢,国外订单大幅减少,且价格出现非正常竞争,对此公司将加大新品研发投入,开发适销对路的新产品,积极推动品牌战略,不断提高产品质量,加大销售和售后服务力度,增强企业核心竞争力,另外公司控股子公司宁夏阳光硅业有限公司的多晶硅项目在2010年将进入正式批量生产期,而目前多晶硅的市场价格下降幅度很大,需要大量的生产流动资金;公司控股子公司江苏阳光璜塘热电有限公司的扩建工程也需要建设资金因此根据公司目前经营发展的需要,为实现公司长期、持续的发展目标,公司决定2009年度不分配不转增公司未分配利润主要用于补充流江阴国际快递动资金和公司再投入
说明:2009年7月本公司与控股股东江苏阳光集团有限公司签订"股权转让协议",受让阳光集团公司持有的大丰热电公司100%的股权,为同一控制下的企业合并
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
(四)其他事项
2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理
(三)现场股东大会会议登记方法
资产减值损失12,447,439.5912,676,733.33 229,293.74
预付账款447,962,181.54447,969,181.54 7,000.00
1、会议时间:2010年4月20日上午9:00
兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏阳光股份有限公司2009年度股东大会,并代为行使表决权
应付票据3,675,189.313,991,989.31 316,800.00
委托人对审议事项的表决指示:
6审议关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案
应付账款256,131,319.94265,691,827.63 9,560,507.69
五、审议通过了《公司2009年年度报告全文及摘要》并将该江阴教育局预案提交公司2009年度股东大会审议
财务费用131,668,250.56132,200,835.48 532,584.92
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
7审议公司2009年度监事会工作报告
资本公积28,963,449.33224,036,238.51 195,072,789.18
江苏阳光股份有限公司董事会
2、登记时间:2010年4月15日-4月19日
其他应付款271,384,689.56272,348,600.56 963,911.00
营业利润177,298,149.14177,078,073.24 -220,075.90
应付职工薪酬76,188,230.8876,445,113.88 256,883.00
(一)召开会议基本情况:
本报告对比较财务报表项目进行了追溯调整,将被合并方的有关资产、负债并入,因合并而增加的净资产在比较报表中调整资本公积(股本溢价),其中:资产总额并入调整增加277,720,292.52元,负债总额并入调整增加82,647,503.34元,所有者权益并入调整增加195,072,789.18元,净利润并入调整增加3,487,659.64元
2010年3月20日
2、会议地点:江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议江苏省靖江市新桥镇室
营业成本2,833,430,622.082,840,544,125.08 7,113,503.00
委托人股东帐号:
委托人营业执照号码(身份证号码):
3、召集人:董事会
1、会议联系方式:
净利润176,602,149.07180,089,808.71 3,487,659.64
营业收入3,304,130,068.213,312,055,278.34 7,925,210.13
归属于母公司所有者的净利润147,312,045.33150,799,704.97 3,487,659.64
十二、审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会通知的决议》
同意弃权反对
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
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