附件:授权委托书
本公司已于2011年11月29日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 上的《江苏阳光股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2011年第二次股东大会的通知》
为了全面实施公司发展战略,进一步完善和提升公司产业发展布局,公司拟投资设立全资子公司江阴金帝毛纺织有限公司根据公司第五届董事会第七次会议决议,拟成立的江阴金帝毛纺织有限公司注册资本为143,000万元人民币
序号
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
1
表决意见
委托人营业执照号码(身份证号码):
2
江苏阳光股份有限公司
证券代码:证券简称:江苏阳光公告编号江阴澄江派出所:临2011-027
江苏阳光股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年11月30日以电子邮件和电话通知方式向全体董事发出召开第五届董事会第八次会议的通知,并于2011年12月1日在公司会议室召开,出席本次会议董事应到9人,实到9人公司董事长陈丽芬主持会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司部分监事及高级管理人员列席本次会议会议审议通过了如下决议:
特此公告
弃权
江苏阳光股份有限公司关于2011年
受托人签名:
审议关于公司投资设立全资子公司的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
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委托江苏靖江新桥镇邮编人股东账号:
证券代码:证券简称:江苏阳光公告编号:临2011-028
上述议案由控股股东江苏阳光集团有限公司以增加临时提案形式提出,将提请公司于2011年12月14日召开的公司2011年第二次临时股东大会进行审议
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
特此公告
附件:
考虑到公司目前的资金情况,公司拟将江阴金帝毛纺织有限公司注册资本调整为61,000万元人民币,其中,以货币资金出资18,580万元,占注册资本的30.46%;以机器设备、房屋建筑物和土地使用权作价出资42,420万元,占注册资本的69.54%
江苏阳光股份有限公司
2011年12月1日
委托人持有股数:
委托人签名(盖章):
审议关于调整拟成立的全资子公司江阴金帝毛纺织有限公司注册资本的议案
受托人身份证号码:
审议通过了关于调整拟成立江阴教育网中考查分的全资子公司江阴金帝毛纺织有限公司注册资本的议案
授权委托书
第二次临时股东大会增加临时提案的补充通知
表决结果 :同意9票、反对0票、弃权0票
2011年12月1日
兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏阳光股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代为行使表决权
议案内容
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反对
委托日期:
委托人对审议事项的表决指示:
同意
特别提示
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