鉴于 2013 年度母公司当年可供股东分配的利润为负数,公司 2013 年度不进行利润分配,因此报告期内没有需要执行的利润分配方案
(五)聘任或者更换会计师事务所情况
现在我代表监事会,将公司有关 2014 年度监事会工作情况汇报如下:
事会换届选举的议案》,并将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议;
刘斌卢 青徐小娟
加权平均净资产收益率(%)4.776.79减少2.02个百分点-61.74扣除非经常性损益后的加权
公司子公司1,274,946,000.001,274,946,000.00性往来
直接人工20,332,640.874.0513,991,263.732.545.32
1、主持人:公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》公告内容详见附件 5);
营业外收入9,219,520.376,182,772.5449.12%
2015 年度,我们将继续尽职尽责,维江阴tnt国际快递护公司及全体股东的利益,谨慎、认真、勤勉地行使公司章程所赋予独立董事的各项职责和权力,利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见,促进公司科学决策水平的提高,为公司可持续和健康发展做出应有的努力和贡献
5、审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构的议案;
子公司往来
中国注册会计师: 顾志芳
9、审议关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司 2015 年度日常关联交易预计
小计70,244,016.8819,919,941.0064,728,768.8425,435,189.04
单位:元 币种:人民币
中国上海二 o 一五年四月九日
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 4 页共 44 页
2015 年 4 月 9 日
1、主持人:由财务总监徐霞女士宣读本公司 2014 年度利润分配及江阴房产网资本公积金转增股本议案;
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 28 页共 44 页附件 4:
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 31 页共 44 页公司内控工作机构有效开展内部控制的建设、执行与评价工作,推进企业内部控制规范体系稳步、持续实施
1、 主持人:公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于核销公司与宁夏阳光硅业有限公司坏账的议案》(公告内容详见附件 6);
江苏阳光股份有限公司 2014 年度监事会工作报告各位股东及股东代理人:
报表项目本期金额(元)上期金额(元)变动比率
2014 年度,我们多次到公司进行实地考察,密切关注公司的生产经营情况和财务状况,并通过电话和邮件,与公司高级管理人员保持密切联系,及时获取公青海省网上家长学校司重大事项的进展情况,掌握公司经营动态,高度关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体刊载的相关报道在公司 2013 年年报及相关资料的编制过程中, 我们认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报,与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通,关注本次年报审计工作的安排及进展情况,重视解决在审计过程中发现的有关问题
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 37 页共 44 页(九)阳光集团1、基本情况
所得税影响额-410,698.31-95,943.381,958,209.62
8、审议《公司 2014 年度独立董事述职报告》;
经营范围:服装、鞋帽、针织品、纺织品、日用百货、皮革制品、首饰、工艺品的销售
截止 2014 年 12 月 31 日,阳光大厦总资江阴中考分数段产为 669.19 万元,净资产 76.03 万元,2014 年 1 月至 12 月净利润为-10.42 万元2、关联关系
11、审议关于公司 2015 年度日常关联交易预计情况的议案;
应收票据64,728,768.8417,147,384.2664,728,768.8417,147,384.26销售电、汽
目含利息)往来
鑫辉太阳能为海润科技的控股子公司3、履约能力分析:目前鑫辉太阳能生产和经营情况良好,财务状况良好,其应向公司支付的款项不会形成坏帐4、2015 年公司预计与鑫辉太阳能进行的日常关联交易总金额大约 7500 万元(四)海润科技1、基本情况
3、主持人:请各位股东对此议案进行表决(填写表决票)
我们提醒汇总表使用者关注,汇总表是江苏阳光股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的因此,汇总表可能不适于其他用
江苏阳光股份有限公司
注册资江阴市中考成绩本:3350.5 万美元
(五)2014 年 12 月 31 日,公司及公司控股子公司与丰源碳化、污水处理公司分别签定《2015 年度劳务服务框架协议》、《2015 年度污水处理框架协议》,约定由丰源碳化在保证服务质量的前提下向公司提供碳化加工;由污水处理公司在保证服务质量的前提下向公司提供污水处理服务
2014 年财务决算情况(一)报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标1、主要会计数据
公司子公司入、面料往来东及
11刘斌独立董事2014.05—2014.122.72
三、公司独立董事意见
合计502,040,515.,650,549.31100-10.29(四) 费用
注册资本:150 万美元
6、审议关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015 年度内控审
住址:江阴市霞客镇璜塘工业园区
报告期内,我们持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道,公司江阴汽车网严格按照《公司章程》及《信息披露事务管理制度》等规定和要求,履行信息披露义务,做好信息披露工作在指定的信息披露媒体、网站,以定期报告、临时公告等形式,真实、准确、完整、及时地披露公司信息,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
议案十一:关于公司 2015 年度日常关联交易预计情况的议案
江阴胜海实业有限本公司参股公经营性
议案九:关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司 2015 年度日常关联交易预计情况的议案
独立董事:杨顺保、徐小娟、卢青
宁夏阳光硅业有限承担担保责任,
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 25 页共 44 页3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 115.27%,主要是本期收到宁夏阳光硅业有限公司(中安徽网上家长学校国进出口银行陕西省分行)担保债权 120,790,400.00 元、本期收到华融金融租赁股份有限公司融资租赁款 210,000,000.00 元和本期偿还债务所支付的现金减少 191,609,294.21 元所致(六)其它
上述日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,没有损害公司及股东利益,对于公司 2015 年度未来财务状况、经营成果不会产生重大影响,也不会影响公司的独立性
(四)2014 年 12 月 31 日,公司及公司控股子公司与阳光大厦、阳光服饰、阳光加油站分别签定《2015 年度餐饮、会务费框架协议》、《2015 年度采购服装等框架协议》、《2015 年度油类费用框架协议》,约定公司向其购买餐饮、会务费用、油费
公司往来
附件 7、公司 2014 年度监事会工作报告43
14高青化监事2014.01—2014.053.6
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大江阴市干燥机械厂会会议材料第 26 页共 44 页
监事会会议情况监事会会议议题
江苏阳光:2014年年度股东大会会议材料
3、主持人:请各位股东对此议案进行表决(填写表决票)
单位:元 币种:人民币
伙)为 2014 年度内控审计机构的议案》;八、审议通过了《关于公司监开
住址:江阴市新桥镇
6高青化董事2014.05—2014.127.2
2014 年度公司共召开 8 次董事会,我们均积极出席会议,卢青先生应出席会议 8 次,亲自出席 7 次,因工作原因委托他人出席 1 次;刘斌先生为第六届董事会新成员,应出席会议 5 次,亲自出席 5 次;徐小娟女士应出席会议 8 次,亲自出席 7 次,因工作原因委托他人出席 1 次我们在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料,对公司送发的董事会会议材料进江阴滨江派出所电话行了认真审阅, 以电话沟通、参与会议、邮件发送等方式与董事会秘书及相关工作人员保持
3、主持人:请各位股东对此议案进行表决(填写表决票)四、主持人:请与会股东及代表推选唱票人、监票人、统票人,统计表决结果;
江苏阳光股份有限公司 2014 年度股东大会会议材料第 22 页共 44 页
(四)董事会换届、高级管理人员提名以及薪酬情况
4、审议关于公司 2014 年年度报告全文及摘要4
2014 年年度股东大会会议材料目录一、会议议程 3二、会议议案 4
结算方式:货币资金
经营范围:许可经营项目:住宿;餐饮服务(中餐、熟食卤菜);各类预包装食品的零售;卡拉 ok、舞会;健身房;美容;理发一般经营项目:保龄球;棋牌室;桌球室
水电、面料、阳光时尚3535
直接人工265,989,112.0120.5229,568,江阴人力资源网349.3117.315.86
在公司年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定,严格按照考核结果发放
分行业情况
四、公司监事会意见
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 43 页共 44 页附件 7:
湖北美尔雅销售有母公司参股的经营性
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 32 页共 44 页附件 5
219,729,601.88411,174,979.87-46.5639,477,699.20金流量净额
采购产品餐饮、会务费阳光大厦
主要财务指标2014年2013年2012年
经营范围:从事污水综合处理
截止 2014 年 12 月 31 日,污水处理公司总资产为 6378.04 万元,净资产 363.54万元,2014 年 1 月至 12 月净利润为-68.90 万元2、关联关系
截止 2014 年 9 月 30 日,阳光集团总资产 3,697,671.76 万元,净资产 846,756.85万安徽省网上家长学校元,2014 年 1 月至 9 月净利润 13,385.44 万元2、关联关系
10、审议关于核销公司与宁夏阳光硅业有限公司坏账的议案6
成本构成项期占总较上年同
应付票据118,500,000.003.06 89,000,000.002.3133.15
企业名称:江阴丰源碳化有限公司
结算方式:货币资金
上市公司核2014 年度占用累
水电、汽海润科技.36150销售产品
立信会计师事务所中国注册会计师: 诸旭敏
(七)公司及股东承诺履行情况
(二)2012 年 12 月 31 日,公司及公司控股子公司与阳光集团公司签订“土地租赁合同” 租用阳光集团的土地
一、独立董事基本情况
江苏阳光股份有限公司 2014 年度董事会工作报告各位股东及股东代理人:
的议案》;十一、审议通过了《公司 2013 年年度报告全文及摘要》2014 年 4 月 26日,第五届监事
江苏阳光股份有限公司 2014 年无锡市中医院年度股东大会会议材料第 40 页共 44 页
合计1,297,507,863.,326,984,678.06100-2.22
作为公司独立董事,我们能够保持客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况
(2)、江苏阳光股份有限公司严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,执行对外担保的有关决策程序,切实维护了中小股东的利益
议案二:关于公司 2014 年度财务决算报告
2015 年 4 月 9 日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易预计情况的议案》,公司关联董事回避表决表决情况为: 4票同意,0 票反对,0 票弃权;同时通过了《关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司 2015 年发生日常关联交易预计情况的议案》,无关联董事,表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 江苏江阴天气预报票弃权
证券代码:证券简称:江苏阳光编号:临2015-018
5、审议关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015 年度财务审
江苏阳光股份有限公司
10、审议关于核销公司与宁夏阳光硅业有限公司坏账的议案
三、专项审计意见
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
公司有限公司子公司材性往来
公司为控股股东江苏阳光集团有限公司(以下简称:集团公司)提供了担保总额不超过 5 亿元人民币的贷款担保,期限为三年(2014 年 5 月 8 日至 2017 年5 月 8 日)截止 2014 年底,此项担保还未具体实施
交易价格:依据上述定价原则确定
1、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》;
总计1,702,779,339.93258,344,639.721,474,265,929.17486,858,050.48
8卢青独立董事2014.01—2014.124
公司第五届董事会独立董事成员为:杨顺保江阴中考网、卢青、徐小娟报告期内,公司进行了董事会换届,公司第六届董事会独立董事成员为:卢青、刘斌、徐小娟
徐小娟女士,1957 年出生,大专学历,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师,曾在江阴棉纺织厂财务科工作,现任江阴暨阳会计师事务所审计二部主任
净利润91,420,777.83126,526,093.32-27.75%
公司本次核销的其他应收款,在以前年度已依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,采用个别认定法计提了坏账准备,因此,不会对公司当期损益产生影响本次核销坏账事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为
住址:江阴市新桥镇陶新路 18 号
财务总监:徐霞各位股东及股东代理人:
五、监事会对公司网上家长学校关联交易情况的独立意见
1、参加董事会、股东大会情况
根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神,江苏阳光股份有限公司(以下简称:公司)目前对外担保情况如下:
企业名称:江阴胜海实业有限公司
审议并通过了《关于选举产生公司第六届监事会主席的议案》一次会议在公司会议室召开2014 年 8 月 18
2014 年,中国经济步入“新常态”,国家统计局公布显示 gdp 增幅仅为 7.4%,中国经济进入改革期,增速有所放缓公司所处纺织行业的竞争依旧激烈,公司管理层和全体员工在董事会的领导下,紧紧江阴中考分数查询围绕公司发展战略和经营目标,坚持"立足高起点、利用高科技、发展高精尖、创出高效益"的企业宗旨,发扬"通力合作、敢于拼搏、打破常规、永不满足"的企业精神,不断强化内部管理,优化资源配置,在管理、生产、营销等方面不断改进,努力克服各种不利因素对生产经营的冲击,在当前复杂的经济形势下,确保了企业生产经营的平稳进行
卢青先生,1977年出生,民盟盟员,大学学历,上海财经大学工商管理学院本科毕业,职称:经济师2003年获得上市公司独立董事培训结业证,曾任江阴市新国联投资发展有限公司投资发展部经理,江阴市南门印象开发发展有限公司任总经理助理,现任江阴电力投资有限公司副总经理
等6153.234或商品
(一)公司向关联公司销售产品或商品的定价原则江苏省靖江市新桥镇:根据市场价格确定面料价格;根据市场价格确定供用电的价格;根据江阴市物价局规定的工业用蒸汽的价格确定供用汽的价格
例(%)例(%)
截止 2014 年 12 月 31 日,丰源碳化总资产为 1781.45 万元,净资产 1661.68万元,2014 年 1 月至 12 月净利润为 108.81 万元2、关联关系
的议案》在公司会议室召开2014 年 5 月 8 日,第六届监事会第
1、主持人:公司 2014 年度董事、监事从公司领取的应付报酬总额 165.18 万元(详见附件 3);
存货540,353,597.9913.94 405,057,634.2910.5333.40
(十)董事会及其下属专门委员会的运作情况
交易价格:依据上述定价原则确定
注册资本:170 万元
经营范围:呢绒、毛纱、针织绒、绒线、羊毛衫、服装、针织品、纺织工业专用设备及配件的制造、加工;染整;洗毛;纺织原料、金属材料、建材江阴市高级中学、玻璃纺机配件等销售
(三)公司向关联公司接受劳务的定价原则:根据劳务市场价格,双方协商确定
0.04000.0505-20.79-0.7578每股收益(元/股)
销售有限公司子公司往来
交易价格:依据上述定价原则,具体劳务内容及每项服务的费用另行签定协议确定
公司(中国进出口银其他应收款121,965,866.67121,965,866.67-为子公司代付贷
(二)公司向关联公司接受劳务,主要是接受碳化加工、污水处理服务
水电、汽鑫辉太阳能.
企业宁夏阳光硅业有限本公司的控股非经营
一、本次坏账核销概况
上年同本期金额
2014 年度任职期间,我们本着独立客观、忠实诚信、勤勉尽责的原则,按照各项法律法规的要求,积极履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益
七、江阴人力资源网公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
海润光伏科技股份母公司控制的经营性
2、主持人:请各位股东审议本公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本议案;
2014 年 1 月至 12 月净利润为 55 万元2、关联关系
3、主持人:请各位股东对此议案进行表决(填写表决票)
其他应收款121,669,397.9635,869,025.95157,538,423.91
0.0026,502,837.400准备转回除上述各项之外的其他营业外收入
2014 年监事会切实履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责,在股东大会的授权下,及时了解和掌握公司运营各方面的情况,对公司经营状况、财务状况和公司高级管理人员的行为进行了有效的监督,保证了公司健康稳定地发展
1陈丽芬董事长2014.01—2014.1260
4.305.72减少1.42个百分点-61.29平均净资产收益率(%)(二)非经常性损益项目和金额
货币资江苏靖江新桥镇邮编金388,057,303.4510.01263,354,923.696.8447.35
一、管理层对汇总表的责任
经营范围:精毛纺织制品,服装及辅料制造、加工、销售;办公自动化设备、仪器仪表、五金交电销售;干洗各类服装
12曹敬农监事会主席2014.01—2014.129
江苏阳光股份有限公司董事会
2、主持人:请各位股东对公司 2014 年度董事会工作报告进行审议;
公司有限公司子公司材性往来
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 20 页共 44 页
协议有效期限:2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止
在建工程47,744,982.321.23 105,988,002.742.75-54.95公益性生物
1,689,708,124.601,628,183,018.613.781,521,565,760.37东的净资产
项目名称本期期末数占总资产的上期期末数占总资产的 较上期期末变
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 19 页共 44 页途本无锡市中医院专项审计说明仅供江苏阳光股份有限公司 2014 年年度报告披露之目的,不得用作任何其他用途本段内容不影响已发表的审计意见
会第三次会议在的决议》公司会议室召开
应收账款240,775.30222,274.70463,050.00销售汽
江苏阳光股份有限公司 2014 年财务决算报告
1、主持人:由监事会主席曹敬农女士作公司 2014 年度监事会工作报告(详见附件 7);
6、审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度内控审计机构的议案;
立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责的完成各项审计任务,因此,向董事会提请继续聘任其为 2014 年度审计机构
3王洪明董事2014.01—2014.1230
报告期内,公司实现营业收入 226,520.19 万元,同比减少 3.28%;网上家长学校营业利润10,340.77 万元,同比减少 25.36%;归属于母公司所有者的净利润 7,892.03 万元,同比减少 26.18%,主要是上期宁夏硅业按财产分配方案可收回 34,296,047.40 元,冲回坏账准备所致
(一)公司向关联公司提供水电、汽、面料、办公室出租,主要是因为关联公司一直使用公司提供的电、汽、水、面料、办公室出租
协议有效期限:2014 年 5 月 1 日起至 2017 年 4 月 30 日止
丰源碳化是公司参股 5%的参股子公司3、履约能力分析:目前丰源碳化生产和经营情况良好,财务状况良好,多年业务往来中从未拖欠公司款项,其应向公司支付的款项不会形成坏帐4、2015 年公司预计与丰源碳化进行的日常关联交易总金额大约 680 万元(二)胜海实业1、基本情况
实质性关联方应收账款35,625,196.46121,807,939.14157,433,135.60销江阴教育局售汽、面料
昊天投资有限公司应收账款17,179,687.828,509,335.168,670,352.66销售面料
本期末比上年同
22,134,463.000.5714,930,176.000.3948.25资产
江苏阳光股份有限公司关于核销坏账的公告
21.17
四、总体评价和建议
9、审议关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司 2015 年度日常关联交易预计情况的议案;
管理费用191,836,101.73180,719,660.486.15%
接受劳务680
住址:江阴市新桥镇
7徐伟民董事2014.01—2014.1212
应收账款56,727,911.4279,979,131.93136,707,043.35销售面料
阳光时尚是江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司3、履约能力分析:目前阳光时尚生产和经营情况良好,财务状况良好,其应向公司支付的款项不会形成坏帐4、2015 年公司预计与阳光时尚进行的日常关联交易总金额大约 35 万元(八)湖北美尔雅销售有限公司1、基本情况
4、审议《公司 2014 年年度报告全文及摘要江阴国际快递》;
现在我受董事会委托汇报公司 2014 年度董事会工作情况一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2、主持人:请各位股东对公司 2014 年度监事会工作报告进行审议;
3、主持人:请各位股东对此议案进行表决(填写表决票)
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 41 页共 44 页附件6:
3、主持人:请各位股东对此议案进行表决(填写表决票)
司正常经营业务密切相关,符合国4,896,089.605,616,263.0010,609,421.00家政策规定、按照一定标准定额或
公司关联交易业务严格按照证监会要求进行交易预计及披露,相关议案经董事会审议并报股东大会审议通过后执行独立董事认真关注公司关联交易情况,对相关议案进行了事前审核,并发表独立意见认为公司日常关联交易符合公司的实江阴房产网际情况,是为了满足公司的日常生产经营需要,定价依据和结算方式公平,符合国家有关法律法规规定,不会造成对公司利益的损害,不存在损害中小股东的情况
服装、原料阳光服饰.
经营范围:碳化特种纤维及成品的生产加工,销售自产产品
我们认为,贵公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求
2、对公司进行现场考察的情况
15贡清监事2014.05—2014.125.09
企业名称:江苏阳光服饰有限公司
关闭
5潘云飞董事2014.01—2014.054.27
10杨顺保独立董事2014.01—2014.051.70
注册资本:5010 万元
分行业本期金额总成本上年同期金额
序号姓名职务本年度任职时间报酬金额(万元)(税前)
纺织行业 原材料677,299,104.7452.2756,381,266.4957-10.46
污水处理公
九江阴房产网、审议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》;
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 35 页共 44 页1、基本情况
或商品阳光服饰.
4刘玉林董事2014.01—2014.1212
(特殊普通合伙)
业江阴鑫辉太阳能有母公司控制的经营性
截止 2014 年 12 月 31 日,胜海实业总资产为 14247 万元,净资产 8049 万元,2014 年 1 月至 12 月净利润为-302 万元2、关联关系
现在将 2014 年财务决算情况报告如下:
7、审议关于公司董事、监事 2014 年度报酬的议案5
住址:江阴市新桥镇陶新路 18 号
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
2013 年,905,914.300
胜海实业是公司参股 10%的参股子公司3、履约能力分析:目前胜海实业生产和经营情况正常,多年业务往来中从未拖欠公司款项,其应向公司支安徽省网上家长学校付的款项不会形成坏帐
本公司的控股非经营
企业名称:湖北美尔雅销售有限公司
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成了关联交易公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅,并出具了事前认可意见书
其他应收款-委托贷款及利息
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证
住所:黄石市团城山开发区 8 号小区
特此公告
江阴阳光大厦有限母公司全资子经营性
注册资本:.3 万元
十、审议通过了《关于公司为控股股东江苏阳光江阴网上家长学校集团有限公司提供担保
13李明凤监事2014.01—2014.129.6
附件 3、公司 2014 年度董事、监事任职时间及报酬27
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
制造费用98,249,328.8419.5770,515,969.2112.639.33
的议案》;七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合在公司会议室召
截止 2014 年 9 月 30 日,海润科技总资产为 1,745,295.70 万元,净资产587,576.07 万元,2014 年 1 月至 9 月净利润为-4,197.80 万元2、关联关系
1、审议关于公司 2014 年度董事会工作报告4
独立董事关于 2015 年度日常关联交易预计情况事前认可意见书
议案五:关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015 年度财务审计机构的议江阴中考网案
公司独立董事对此发表了独立意见:经认真审阅相关资料,我们得知该笔坏账为公司与宁夏硅业的往来款,后因宁夏硅业进行破产清算,公司预计无法收回而计提坏账损失,公司本次核销符合《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定,切实公司实际情况上述坏账在以前年度已计提坏账准备,核销后不会对公司当期损益产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意公司核销本次坏账
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审计意见提供了基础
二、注册会计师的责任
8、审议关于公司 2014 年度独立董事述职报告5
五、备查文件目录
公司公司往来属企
2014 年年度股东大会会议材料
赁费
报告》;三、审议通过了《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转江阴市中考分数线增股
报告期内,公司发生的收购出售资产交易价格合理没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为
多晶硅产业:目前宁夏阳光正处于破产清算过程中(相关事项详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http:// 公告)修订后的《公司章程》进一步增强公司现金分红的透明度,更好的回报投资者,为中小股东充分表达诉求提供了制度保障,充分维护了中小股东的合法权益
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 8 日
3、审议《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
107,448,789.392.7727,144,071.070.71295.85合计1、货币资金:主要是本期收到担保债权和融资租赁款所致;2、应收票据:主要江阴教育局是本期增加应收票据结算应付货款所致;3、应收账款:主要是本期收到的货款较上期减少所致;4、其他应收款:主要是本期收到宁夏阳光硅业有限公司(中国进出口银行陕西省分行)担保债权 120,790,400.00 元所致;5、存货:主要是本期采购原料较上期增加所致;6、在建工程:主要是本期工程完工结转固定资产所致;7、公益性生物资产:主要是本期新增公益性生物资产所致;8、无形资产:主要是本期新增无形资产-收益权所致;9、应付票据:主要是本期增加应付票据结算所致;10、长期应付款:主要是本期增加融资租赁所致;11、递延收益:主要是本期增加融资租赁所致;12、非流动负债合计:主要是本期增加融资租赁所致
议案十二:关于公司 2014 年度监事会工作报告
独立董事 2014 年度述宜兴市中医院职报告
2陆克平董事2014.01—2014.120
投资收益1,788,424.56454,349.78293.62%
109.98
合计7,636,329.8216,771,224.34-10,011,167.77(三)成本成本分析表
应收账款254,025,324.806.55162,987,448.244.2455.86
注册资本:75720 万元
长期应付款129,814,797.893.35 19,106,807.310.50579.42
其附公司往来
企业名称:江阴鑫辉太阳能有限公司
单位:元 币种:人民币
至 2015 年 5 月 8 日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00会议审议如下事项:
关联交易按产品和劳务2014 实际发生2014 年的预
监事会认为,报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的,公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况江苏靖江新桥镇邮编和经营成果立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告
78,920,295.20106,905,914.30-26.18-1,361,482,812.58东的净利润归属于上市公司股
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 3 页共 44 页
阳光时尚服饰有限母公司的全资销售电、租赁收经营性
537.17
属企江苏阳光服饰有限经营性
公司重视对投资者的回报,充分重视股东特别是中小股东的合理要求和意见,能保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展公司先后在 2012 年第二次临时股东大会、2014 年第一次临时股东大会审议通过了修订《公司章程》,修订后的《公司章程》进一步明确了现金分红政策,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项江阴教育网的通知》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的规定,修订后的利润分配政策更好地保护了股东特别是中小股东的利益
2、主持人:请与各位股东对此议案进行审议;
江苏阳光股份有限公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
限公司公司往来
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 38 页共 44 页1、基本情况
资金往来方名称算的会计科计发生金额(不往来形成原因
数(股)(含税)数(股)税)的净利润净利润的比率(%)
纺织产业:公司是国内精毛纺行业的龙头企业,具有强大的品牌优势,是国内毛纺企业的出口大户,“阳光”牌商标是被国家工商行政管理局认定的中国驰名商标和世界名牌,在欧美、日本和俄罗斯有较高的知名度公司在报告期内面对原江苏省靖江市新桥镇材料价格波动和劳动力成本上升的不利因素,通过调整内外销比例和面料产品结构,加强现场管理,严格控制成本等应对措施,确保公司生产经营的平稳前进报告期内,公司纺织产业实现营业收入 16.28 亿元,较上年同期减少 0.55%;毛利率为 20.3%,较上年同期增加了 1.36 个百分点
递延收益-22,366,008.50-0.588,037,263.760.21-378.28非流动负债
比例(%)比例(%)动比例(%)
归属于母公司所有者的净利润78,920,295.20106,905,914.30-26.18%
85,499,381.76-559,795,914.60645,295,296.36-115.27%金流量净额1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 46.56%,主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 43.35%,主要是本期收购璜塘热电 24%的股权所致;
(一)关联交易情况
附件 1、公司 2014 年度董事会江阴市苏新干燥设备工作报告8
水电、汽丰源碳化.92600
报告期内,公司没有募集资金的使用情况
合计165.18
唱票人:监票人:统票人:
2、审议《公司 2014 年度财务决算报告》;
子公司性往来
交易价格:依据上述定价原则确定
交易价格:依据上述定价原则确定
注册资本: 万元
2、主持人:请各位股东审议本公司 2014 年度财务决算报告;
(三)公司向关联公司租用土地、购买餐饮、会务费等,主要是因为公司及公司控股子公司常年来一直向关联公司租用土地,及购买餐饮、会务费用
应收账款1,598,528.761,598,528.76销售面料
(一)2014 年 12 月 31 日,公司及控股子公司分别与丰源碳化、胜海实业、鑫辉太阳能、海润科技、阳光服饰、阳光大厦、阳光时尚、美尔雅签定《2015年度供用电、水框架协议》、《2015 年度供用电框架协议》、江阴暨阳网《2015 年度供用汽框架协议》、《2015 年度供用面料框架协议》、《2015 年度办公室租赁协议》,约定公司分别向其提供生产所需电、汽、水、面料及办公室租赁
日期:2015-04-29附件下载
二○一五年五月八日
少数股东损益12,500,482.6319,620,179.02-36.29%1、资产减值损失本报告期比上年同期增加 132.54%,主要是本期应收款增加所致;2、投资收益本报告期比上年同期增加 293.62%,主要是本期收到国开瑞明(北京)投资基金有限公司分配股利 1,520,173.70 元所致;3、营业外收入本报告期比上年同期增加 49.12%,主要是本期收到赔偿收入增加所致;4、营业外支出本报告期比上年同期减少 90.38%,主要是本期固定资产处置损失比上期减少 14,417,784.14 元所致;5、所得税费用本报告期比上年同期增加 937.78%,主要是递延所得税费用江阴市苏新干燥设备增加所致;6、净利润本报告期比上年同期减少 27.75%,主要是上期宁夏硅业按财产分配方案可收回 34,296,047.40 元,冲回坏账准备所致7、归属于母公司所有者的利润本报告期比上年同期减少 26.18%,主要是上期宁夏硅业按财产分配方案可收回 34,296,047.40 元,冲回坏账准备所致8、少数股东损益本报告期比上年同期减少 36.29%,主要是本期璜塘热电少数股东出售 24%的股权所致(七) 资产、负债情况分析
议案十:关于核销公司与宁夏阳光硅业有限公司坏账的议案
江苏阳光股份有限公司2015年度日常关联交易预计公告
(二)对外担保及资金占用情况
2、主持人:请各位股东对此议案进行审议;
及其江阴金帝毛纺织有本公司的全资非经营
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 23 页共 44 页江阴市苏新干燥设备附件 2:
议案六:关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015 年度内控审计机构的议案
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估在进行风险评估时,注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价汇总表的总体列报
3、主持人:请各位股东对此议案进行表决(填写表决票)
3、主持人:请各位股东对此议案进行表决(填写表决票)
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 5 页共 44 页
由于阳光服饰原为本公司控股子公司,股权转江阴人才网让手续于 2012 年 9 月 8 日前全部办理完毕,同时阳光服饰为本公司第一大销售客户,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,阳光服饰与本公司及本公司子公司的交易均视为关联交易3、履约能力分析:目前阳光服饰生产和经营情况正常,其应向公司支付的款项不会形成坏帐4、2015 年公司预计与阳光服饰进行的日常关联交易总金额大约 70000 万元(六)阳光大厦1、基本情况
3、主持人:请各位股东对此议案进行表决(填写表决票)
1、主持人:请董事会代表作公司 2014 年度董事会工作报告(详见附件 1);
二、独立董事年度履职情况
单位:元 币种:人民币
附件 2、公司 2014 年度财务决算报告23
议案四:关于公司 2014 年年度报告全文及摘要
经营范围:生产、加工特种纤维
非经常性损益项江阴澄江派出所目2014 年金额2013 年金额2012 年金额
其他江阴丰源碳化有限本公司参股公经营性
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
财务费用115,781,262.81108,776,103.866.44%本报告期销售费用、管理费用、财务费用与上年同期相比,变动较小(五)现金流
公司独立董事对公司目前的对外担保情况进行了严格审查,并发表如下独立意见:(1)、江苏阳光股份有限公司的对外担保属实:鉴于集团公司已为公司提供了相当数额的担保的事实,本着互保互利的原则,我们同意为集团公司提供担保,公司为控股股东江苏阳光集团有限公司担保事项已经江苏阳光股份有限公司第五届董事会第二十六次会议及江苏阳光股份有限公司 2013 年度股东大会审议并通过,并在相关公告中均履行了信息披露义务,公司董事会在审议此议案时靖江市新桥镇邮编的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,相关联董事进行了回避表决,审议程序合法,议案中提及的担保对上市公司以及全体股东而言是公平的,该项担保不存在损害中小股东利益的情况,符合公司和全体股东的利益
小计39,768,662.50122,276,540.843,838,161.82158,207,041.52
土地租赁费阳光集团243...234
附件 4、公司独立董事 2014 年度述职报告28
稀释每股收益(元/股)0.04430.0599-26.04-0.7634扣除非经常性损益后的基本
1、主持人:公司第六届董事会第八次会议审议通过了《公司 2014 年年度报告全文及摘要》;
审议通过了《公司 2013 年度内部控制审计报告》;六、审议通过了《关日,第五届监事
1、现场会议召开的日期、时间和地点
减(%)
少数股东权益影响额-221,709.38-130,740.14325,539.26
特此报告
2014年江阴教育网末2013年末2012年末
江苏阳光呢绒服饰本公司的全资经营性
结算方式:货币资金
其他应收款29,230,938.600.75178,316,578.234.63-83.61
面料美尔雅.
截止 2014 年 12 月 31 日,鑫辉太阳能总资产为 万元,净资产 46950万元,2014 年 1 月至 12 月净利润为 3935 万元2、关联关系
江苏阳光股份有限公司董事会
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
其他应收款300,000.00300,000.00往来款
基本每股收益(元/股)0.04430.0599-26.04-0.7634
司 2013 年度股东大会审议;二、审议通过了《公司 2013 年度财务决算
我们十分关注公司的内部控制是否存在重大缺陷,我们对公司 2014 年内部控制自我评价报告及内部控制审计报告认真进行了阅读,表示认可,我们将督促
2、主持人:请与各位股东对此议案进行审议;
1、主持人:立信会计师事务江阴市苏新干燥设备所(特殊普通合伙)为本公司提供了 2014 年的财务审计服务,双方合作愉快,公司现聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015年度公司的财务审计机构;
独立董事关于 2015 年度日常关联交易预计情况的独立意见
海润科技是公司控股股东江苏阳光集团有限公司控制的公司3、履约能力分析:目前海润科技生产和经营情况正常,多年业务往来中从未拖欠公司款项,其应向公司支付的款项不会形成坏帐4、2015 年公司预计与海润科技进行的日常关联交易总金额大约 500 万元(五)阳光服饰
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 1 页共 44 页
非流动资产处置损益-500,675.79-14,625,031.42-22,174,884.55计入当期损益的政府补助,但与公
股票代码:股票简称:江苏阳光公告编号:临2015-017
四、监事会对江阴市公司收购、出售资产情况的独立意见
3,873,323.70-496,161.12-729,453.10和支出
公司监事会认为,公司按照《企业会计准则》和有关规定,核销与宁夏硅业的坏账,该笔坏账损失,公司在以前年度已计提坏账准备,本次核销不会对公司当期损益产生影响;本次坏账核销符合会计准则及相关政策的要求,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意公司核销本次坏账
监事会对公司 2014 年度发生的关联交易进行了监督和核查,认为:公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行,定价公允,程序合规,不存在损害公司和关联股东利益的情形
12、审议公司 2014 年度监事会工作报告;二、主持人宣布现场会议开始江阴tnt国际快递三、审议如下议案:
污水处理公司是公司的控股股东江苏阳光集团有限公司的参股子公司3、履约能力分析:目前污水处理厂生产和经营情况正常,多年业务往来中从未拖欠公司款项,履约能力良好4、2015 年公司预计与污水处理厂进行的日常关联交易总金额大约 600 万元三、定价政策和定价依据
一、预计全年日常关联交易的基本情况单位:万元
注册资本:900 万美元
应收账款98,148.5222,528.40120,676.92销售汽
审议通过了《江苏阳光股份有限公司 2014 年第一季度报告全文及正文会第十六次会议
召开的日期时间:2015 年 5 月 8 日 13 点 30 分
应收票据90,620,709.342.34140,395,265.493.65-35.45
热电产业:公司在江阴新桥、云亭、璜塘及盐城大丰等地,投资了四家热电厂,分别是江苏阳光新桥热电有限公司、江苏阳光江阴tnt国际快递云亭热电有限公司、江苏阳光璜塘热电有限公司、大丰阳光热电有限公司,热电公司满足所辖地域用电与用热的需求报告期内公司电、汽销售相对平稳,由于销售价格的下调和原材料煤炭价格的下降,公司热电产业的营业收入及营业成本都有所下降,报告期内实现电、汽销售收入 5.98亿元,较上年同期减少 10.99%;毛利率为 16.09%,较上年同期减少 0.65 个百分点
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 7 页共 44 页五、股东发言及回答股东问题;六、休会(统计现场投票表决结果,合并统计现场投票结果和网络投票结果)七、主持人:请统票人宣布表决结果;八、主持人:请出席本次会议律师(江苏世纪同仁律师事务所律师)发言;九、主持人:请董事会秘书徐伟民宣江阴读本次股东大会决议;十、主持人宣布本次会议结束
总资产3,877,317,814.463,848,350,916.790.754,330,061,820.952、 主要财务数据
关联公司司往来
有限公司公司往来
公司利润分配政策制定后,公司严格执行公司利润分配政策
特此公告
(八)信息披露的执行情况
2、主持人:请与各位股东对此议案进行审议;
污水处理461.27
议案一:关于公司 2014 年度董事会工作报告
上述日常关联交易定价公允,不存在利益转移情况四、交易目的和交易对上市公司的影响
3、审议关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案4
2014 年,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责,并结合《公司监事会议事规则》的要求,以维护公司和股东利益为最高准则,依法独立行使职权,忠实履行监督职能年内列席了公司董江阴汽车网事会所有会议,定期和不定期到下属单位检查内部控制制度及其落实情况,针对公司经营发展中存在的问题向公司董事会提出建议,为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障
1、公司第六届董事会第八次会议决议;
业实质性关联方其他应收款3,838,161.823,838,161.82-销售电
应收账款207,155.70446,073.30653,229.00销售汽
2、主持人:请与各位股东对此议案进行审议;
营业收入2,265,201,877.002,342,008,104.40-3.282,828,923,978.13归属于上市公司股
住所:江阴市新桥镇
制造费用354,219,646.7327.3341,035,062.2625.73.87
协议有效期限:2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止
219,729,601.88411,174,979.87-191,445,377.99-46.56%金流量净额投资活动产生的现
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 18 页共 44 页六、注册会计师对公司控股股东及其他关联陕西省网上家长学校方占用资金情况的专项说明江苏阳光股份有限公司股东大会:
江苏阳光股份有限公司
其他应收款277,796.68277,796.68-
1、主持人:由财务总监徐霞女士作本公司 2014 年度财务决算报告(详见附件2);
独立董事行使职权时,上市公司有关人员能做到积极配合上市公司为独立董事提供了必要的工作条件,保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权,凡需经董事会决策的事项,能够按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料
限公司公司往来
公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专业委员会,根据公司各独立董事的专业特长,我们分别在各专业委员会中任职,积极参与各委员会的工作按照《公司章程》、董事会相关制度规范运作报告期内,就江阴市中考分数线公司战略发展、年度审计报告、关联交易、人员薪酬考核及任免、内控制度等事项进行审议,并向董事会提出专业委员会意见
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 39 页共 44 页五、审议程序
附件 5、公司 2015 年度日常关联交易预计公告32
行陕西省分行)款本金及利息
1、 主持人:由独立董事代表作公司 2014 年度独立董事述职报告(详见附件 4);
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 8 页共 44 页附件 1:
企业名称:江苏阳光集团有限公司
资产减值损失7,343,967.83-22,568,406.89-132.54%
水电、汽胜海实业.
经营范围:太阳能热水器、太阳能光伏电池及组件、多晶硅、单晶硅的制造、加工、研究、开发、销售等
电汽行业 原材料383,458,545.5676.38475,143,316.3784.9-19.30
3、独立董网上家长学校事独立意见
经营范围:生产服装、领带、票夹、皮带、围巾、手巾、手袋等
日,第六届监事审议通过了《江苏阳光股份有限公司 2014 年第三季度报告全文及正文
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 6 页共 44 页
经营范围:主要从事研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒,多晶硅碇,多晶硅片,销售自产产品
主要会计数据2014年2013年2012年
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 27 页共 44 页附件3:江苏阳光股份有限公司 2014 年度董事、监事任职时间及报酬表
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 34 页共 44 页4、2015 年公司预计与胜海实业进行的日常关联交易总金额大约 1000 万元(三)鑫辉太阳能1、基本情况
三、独立董事年度履职重江阴终身学习网点关注事项的情况
2、主持人:请各位股东对公司 2014 年度独立董事述职报告进行审议;
水电、汽、租阳光大厦
9徐小娟独立董事2014.01—2014.124
租赁费
截止 2014 年 12 月 31 日,阳光服饰总资产为 .78 万元,净资产 26731.82万元,2014 年 1 月至 12 月净利润为-3475.36 万元2、关联关系
碳化加工丰源碳化8059.6480
2014 年,920,295.200
3、公司配合独立董事工作的情况
结算方式:货币资金
计机构的议案5
江阴鑫辉太阳能有母公司控制的经营性
企业名称:江阴阳光大厦有限公司
江苏阳光股份有限公司监事会
(六)现金分红及其投资者回报情况
(二)公司向关联公司采购产品或商品的定价原则:不高于市场价格的前提下,双方协商确定
本期期末数上期期末数 本期期末金额
11、审议关于公司 2015 年度日常关联交易预计情况的议案江苏省江阴市新桥镇6
现金流量表科目本报告期(元)上年同期(元)变动金额(元)变动幅度经营活动产生的现
召开地点:江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室
3、主持人:请各位股东对此议案进行表决(填写表决票)
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 24 页共 44 页定量持续享受的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值
本期占
限公司公司往来
于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2014 年度财务审计机构会第十五次会议
编制单位:江苏阳光股份有限公司单位:元其他
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 30 页共 44 页股东而言是公平的,该项担保不存在损害中小股东利益的情况,符合公司和全体股东的利益
增减(%)
协议有效期限:2015 年 1 月 1 日起至 2015 无锡市中医院年 12 月 31 日止七、备查文件目录
阳光大厦是江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司3、履约能力分析:目前阳光大厦生产和经营情况正常,多年业务往来中从未拖欠公司款项,其应向公司支付的款项不会形成坏帐4、2015 年公司预计与阳光大厦进行的日常关联交易总金额大约 700 万元
2015 年 4 月 9 日
附件 6、公司关于核销坏账的公告 41
此外,卢青、徐小娟出席了公司 2013 年度股东大会
合计————84618....234二、关联方介绍和关联关系(一)丰源碳化1、基本情况
3、主持人:请各位股东对此议案进行表决(填写表决票)
本期比上年同期
2012 年0000-1,361,482,812.580
2015 年 4 月 9 日
水电、汽
-179,305,628.18-125,081,144.43-54,224,483.7543.35%金流量净额筹资活动产生的现
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度江阴教育网中考查分公司共实现归属于上市公司股东的净利润 78,920,295.20 元,母公司共实现净利润 77,236,188.43 元,加上以前年度未分配利润-331,252,401.46 元,本年度末实际可供股东分配的利润为-254,016,213.03 元,鉴于 2014 年度母公司当年可供股东分配的利润为负数,公司2014 年度不分配不转增2、公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:元 币种:人民币
董事会能够严格按照《证券法》、《公司法》及有关法规和制度进行规范化运作,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,工作认真负责,决策科学合理,决策程序规范合法,公司的内控制度继续完善并得到切实执行监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时,未发现任何违法违规的行苏州网上家长学校为,亦未发现任何损害股东权益的问题
截止 2014 年 12 月 31 日,阳光时尚总资产为 7447 万元,净资产 4802 万元,
1、主持人:公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》,该议案审议的关联方涵盖了除江苏阳光服饰有限公司外的须关联董事回避表决的关联单位(公告内容详见附件 5);
截止 2014 年 6 月 30 日,美尔雅总资产为 39593.20 万元,净资产 8678.48 万元,2014 年 1 月至 6 月净利润为 1008.66 万元2、关联关系:2014 年 1 月 7 日,江苏阳光控股集团有限公司完成了收购湖北美尔雅集团有限公司 20.06%股权的工商变更手续,湖北美尔雅集团有限公司为湖北美尔雅股份有限公司的第一大股东,湖北美尔雅销售为湖北美尔雅股份有限安徽网上家长学校公司的控股子公司3、履约能力分析:目前湖北美尔雅生产和经营情况良好,财务状况良好,其应向公司支付的款项不会形成坏帐4、2015 年公司预计与湖北美尔雅进行的日常关联交易总金额大约 3000 万元
二、本次核销坏账的影响
本期比上年同期增
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间
比例(%)
关联人2015 年预计总金额
江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月9日召开了公司第六届董事会第八次会议,会议审议通过《关于核销公司与宁夏阳光硅业有限公司坏账的议案》,该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议具体内容如下:
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 44 页共 44 页2014 年 10 月 27
住址:江阴市新桥镇工业园区(雷下村)
公司第五届董事会第二十六次会议、江阴教育局2013 年年度股东大会审议通过《江苏阳光股份有限公司为控股股东江苏阳光集团有限公司提供担保的议案》:同意公司为阳光集团提供担保额总额不超过 5 亿元人民币,期限为三年就该议案,我们发表了如下意见:鉴于集团公司已为公司提供了相当数额担保的事实,本着互保互利的原则,我们同意为集团公司提供担保,公司董事会在审议此议案时的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,相关联董事进行了回避表决,审议程序合法,议案中提及的担保对上市公司以及全体
召开会议的次数5
议案七:关于公司董事、监事 2014 年度报酬的议案
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 42 页共 44 页
2、主持人:请与各位股东对此议案江阴进行审议;
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 33 页共 44 页
营业外支出1,569,872.1916,312,284.27-90.38%
刘斌先生,1972年出生,农工民主党党员,财务会计大专学历,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师,现任江阴中正普信会计师事务所副所长
企业名称:阳光时尚服饰有限公司
公司司往来
议案八:关于公司 2014 年度独立董事述职报告
无形资产194,893,887.095.03 141,207,780.473.6738.02
作为江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,任职期间我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等有关规中考分数线定及证券监管部门的相关要求,在2014年度工作中忠实履行职责,认真审议董事会各项议案,并对相关事项发表独立意见,充分发挥独立作用,切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益现将我们在2014年度履行独立董事职责的情况报告如下:
报表项目本期金额(元)上期金额(元)变动比率
应收账款5,274,472.74869,842.686,144,315.42销售电、汽
注册资本:1000 万元
小计1,592,766,660.55116,148,157.881,405,698,998.51303,215,819.92
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议议程一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会
东的扣除非经常性71,283,965.3890,134,689.96-20.91-1,351,471,644.81损益的净利润经营活动产生的现
我们审计了后附的江苏阳光股份有限公司(以下简称“贵公司江阴人才网”)2014 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求
12、审议关于公司 2014 年度监事会工作报告6三、会议材料附件8
计机构的议案5
日,第六届监事审议通过了《江苏阳光股份有限公司 2014 年半年度报告全文及摘要》
江苏阳光股份有限公司
资金公司的关系资金余额计发生金额资金余额质
江苏阳光股份有限公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》,该项议案涵盖了公司及控股子公司 2015 年度预计与江阴丰源碳化有限公司(以下简称“丰源碳化”)、 江阴胜海实业有限公司(以下简称“胜海实业”)、 江阴鑫辉太阳能有限公司(以下简称“鑫辉靖江市新桥镇太阳能”)、 海润光伏科技股份有限公司(以下简称“海润科技”)、 江苏阳光服饰有限公司(以下简称“阳光服饰”)、 江阴阳光大厦有限公司(以下简称“阳光大厦”)、 阳光时尚服饰有限公司(以下简称“阳光时尚”)、 湖北美尔雅销售有限公司(以下简称“美尔雅”)、江苏阳光集团有限公司(以下简称“阳光集团”)、江阴阳光加油站有限公司(以下简称“阳光加油站”)、江阴新桥污水处理有限公司(以下简称“污水处理公司”)发生的日常关联交易
企业名称:海润光伏科技股份有限公司
报告期内,公司及股东没有发生违反承诺履行的情况
大股应收账款-1,856.001,856.00
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 36 页共 44 页(七)阳光时尚1、基本情况
送红股息数(元)股转增的数额(含归江阴中考分数查询属于上市公司股东于上市公司股东的年度
每 10 股每 10 股派每 10现金分红分红年度合并报表中占合并报表中归属分红
(三)2014 年 4 月 28 日,公司与阳光大厦签订“房屋租赁合同” 租用本公司的房屋
协议有效期限:2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止
的子江苏阳光璜塘热电本公司的控股往来款、销售辅非经营
(三)募集资金的使用情况
阳光集团是公司的控股股东3、履约能力分析:目前阳光集团生产和经营情况良好,财务状况良好,履约能力良好4、2015 年公司预计与阳关集团进行的日常关联交易总金额大约 243.234 万元(十)阳光加油站1、基本情况企业名称:江阴阳光加油站有限公司住址:江阴市华士镇新华路 68 号注册资本:100 万元经营范围:许可经营项目:汽油、柴油、煤江苏靖江新桥镇邮编油的零售一般经营项目:润滑油的销售截止 2014 年 12 月 31 日,阳光加油站总资产为 631.14 万元,净资产 49.61 万元,2014 年 1 月至 12 月净利润为 28.27 万元2、关联关系:阳光加油站是 2013 年 7 月 8 日成为江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司3、履约能力分析:目前阳光加油站生产和经营情况良好,财务状况良好,履约能力良好4、2015 年公司预计与阳光加油站进行的日常关联交易总金额大约 360 万元(十一)污水处理公司
2015 年 4 月 9 日
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度公司共实现归属于上市公司股东的净利润 78,920,295.20 元,母公司共实现净利润 77,236,188.43 元,加上以前年度未分配利润-331,252,401.46 元,本年度末实际可供股东分配的利润为-254,016,213.03 元江阴房产网,鉴于 2014 年度母公司当年可供股东分配的利润为负数,公司2014 年度不分配不转增
一、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》,并将该报告提交公
销售费用18,613,332.1519,667,730.15-5.36%
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报
其附应收账款80,054.6080,054.60销售电、汽
截至报告期末,公司对外担保余额为 0,也不存在非经营性资金占用的情况
所得税费用19,636,540.031,892,165.66937.78%
公司独立董事对上述议案发表了独立意见,认为上述苏州网上家长学校关联交易符合公司的实际情况,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的行为六、关联交易协议签署情况
汽油等阳光加油站.64360
7、审议关于公司董事、监事 2014 年度报酬的议案;
一、监事会的工作情况
上市江苏阳光云亭热电本公司的控股往来款、销售辅非经营
2015 年 4 月 9 日
2、公司第六届监事会第四次会议决议;
期末增减(%)归属于上市公司股
类别等进一步划分的总金额计金额
情况的议案6
会第二次会议在的决议公司会议室召开
附属限公司子公司性往来
面料、毛纺、77785
报告期内,公司进行了董事会换届和聘任高级管理人员我们均认真审查了相关候选人的个人资料及提名程序,认为候选人任职资格合法,能过胜任工作,提名方式、选举及聘任程序合法合规
(九)内部控制的执行情靖江市新桥镇规划图况
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 21 页共 44 页
住址:江阴市新桥镇陶新路 18 号
住址:江阴市新桥镇
本的预案》;四、审议通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告》;五、2014 年 4 月 12
企业名称:江阴新桥污水处理有限公司
公司第六届董事会第八次会议决议
注册资本:180 万美元
3、主持人:请各位股东对此议案进行表决(填写表决票)
2015 年 4 月 9 日
为了真实反映企业财务状况,公司根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度,对宁夏阳光硅业有限公司(以下简称“宁夏硅业”)已无法收回的其他应收款进行核销,核销金额为1,240,649,952.60元2013年,宁夏硅业由于亏损严重,明显不能清偿到期债务,进入破产清算程序公司于2013年4月18日第五届董事江阴网上家长学校会第十九次会议审议通过,对宁夏硅业欠本公司往来款项1,274,946,000元计提坏账准备1,267,152,790元2013年12月30日,受理法院对宁夏硅业第二次债权人会议审核通过的破产财产分配方案予以认可,按分配方案公司可收回清偿金额为34,296,047.40元,转回坏账准备26,502,837.40元2014年9月,本公司收到宁夏硅业资产管理人支付的破产债权分配金额34,296,047.40元,核销坏账准备1,240,649,952.60元
本公司的全资经营性
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
1、主持人:立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供了 2014 年的内控审计服务,双方合作愉快,公司现聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015年度公司的内控审江阴暨阳网计机构;
2、主持人:请与各位股东对此议案进行审议;
议案三:关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 29 页共 44 页联系沟通,了解公司生产经营实际情况,并以专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了专业性判断和建设性意见,我们对董事会的全部议案进行了独立、审慎的判断,并投出赞成票,未有反对和弃权的情况
目成本比期变动比
关联往来方与上市2014 年期初占用2014 年度偿还累2014 年期末占用往来性
方及江苏阳光服饰有限经营性
江苏阳光股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料第 2 页共 44 页
司
2、审议关于公司 2014 年度财务决算报告4
结算方式:货币资金
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